29.05.2009.g.
SRBIJAPROJEKT AD BEOGRAD
Beograd, ul. Carice Milice br. 1
Dana: 24.02.2009. godine
Na
osnovu ovlašćenja sadržanim u pozitivnim zakonskim propisima
i opštim aktima privrednog društva SRBIJAPROJEKT AD BEOGRAD,na
osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih
finansijskih instrumenata i člana 6. Pravilnika o sadržini
i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju
akcija sa pravom glasa, Upravni odbor SRBIJAPROJEKT AD BEOGRAD
objavljuje sledeći :
POZIV
Za II redovnu Skupštinu akcionara "SRBIJAPROJEKT"
AD BEOGRAD
-Izveštaj o bitnom događaju
Saziva
se II Redovna sednica Skupštine akcionara Srbijaprojekt AD
,koja će se održati 30.06.2009. godine sa početkom u 14,00
časova, u prostorijama SRBIJAPROJEKT AD BEOGRAD u Beogradu,
Bul. Zorana Đinđića br. 92.
Registracija
učesnika Skupštine će se sprovesti od 13,00h do 14,00h.
Dnevni
red:
1.
Utvrđivanje kvoruma i glasačkih prava akcionara.
2. Izbor predsednika Skupštine akcionara.
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine
4. Imenovanja zapisničara, overivača zapisnika i komisije
za glasanje
5. Odluka o izboru revizora za 2009. godinu
6. Usvajanje revizorskog izveštaja za 2008 godinu.
7. Odluka o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora
8. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka
9. R a z n o
Dan
utvrđivanja akcionara je 15.06.2009. godine.
Akcionar
koji da punomoćje za zastupanje potrebno je da zastupniku
da instrukcije da li će se izjašnjavati po odlukama iz predloženog
dnevnog reda, kao i o načinu glasanja, te da li će glasati
za ili protiv odluke, ili će se uzdržati od glasanja.
Ukoliko
punomoćniku ne bude data nikakve instrukcije u pogledu načina
glasanja, punomoćnik može glasati na Skupštini po navedenim
pitanjima bez instrukcija vodeći računa o interesima akcionara.
Punomoćnici akcionara obavezni su dostaviti uredno punomoćje
u sedište društva pre početka rada Skupštine.
Akcionari mogu izvršiti uvid u predlog odluka i opšta akta
društva u sedištu Društva, radnim danima u vremenu od 09 časova
do 12 časova.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
____________________
Željko Ličina
|
